Condenan al tercer exdiputado brasileño por escándalo de Petrobras
El juez Sergio Moro, responsable del caso, consideró a Luiz Argolo culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
#lavado de dinero
Hallan muerto a ex ministro de Vladimir Putin en hotel de Washington
Un millonario y hombre de medios cercano al Kremlin, fue encontrado muerto en un hotel de Washington, informó el viernes de noche la cadena ABC News, que cita a un alto funcionario ruso y a otro estadounidense.
Lanzan proceso de venta de la Banca Privada d'Andorra
El principado de Andorra comenzó este jueves de noche un proceso de venta de los activos no tóxicos de la Banca Privada d'Andorra (BPA), entidad acusada por el Tesoro estadounidense de blanqueo de dinero.
Condenan al extesorero del partido de Lula y Rousseff a 15 años de cárcel
El extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari fue condenado hoy a quince años y cuatro meses de prisión por su implicación en la red de corrupción que operó en la empresa estatal Petrobras, informaron fuentes judiciales.
Condenan al extesorero del partido de Lula y Rousseff a 15 años de cárcel
El extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari fue condenado hoy a quince años y cuatro meses de prisión por su implicación en la red de corrupción que operó en la empresa estatal Petrobras, informaron fuentes judiciales.
Repatriar capitales de ilícitos requiere cooperación internacional
En Venezuela no existe una norma para traer de vuelta al país los recursos desviados a través de fraudes, corrupción e ilícitos cambiarios. Sin embargo, Alejandro Rebolledo, abogado experto en antilavado de dinero, asegura que no es necesaria una nueva ley, sino una reforma de la ya existente.
Brasil desarticula banda de lavado de dinero a través de Venezuela
La policía brasileña desarticuló hoy una banda internacional acusada de evasión de divisas y de haber lavado cerca de 3.000 millones de reales (unos 864,3 millones de dólares) a través de Venezuela y otros países, informó hoy la institución
HSBC paga 38 millones de euros para cerrar la investigación penal en Suiza
La Fiscalía General de Ginebra anunció hoy que ha cerrado la investigación penal contra la filial suiza del banco HSBC por blanqueo de dinero, tras llegar a un acuerdo por el que el establecimiento pagará 40 millones de francos (38 millones de euros) a las arcas de este cantón.
Humala admite que recibió fondos legalmente desde Venezuela
El presidente peruano, Ollanta Humala, admitió este lunes que recibió aportes de Venezuela en 2005 para su campaña electoral, pero legales, y denunció una persecución contra su esposa, cuyo entorno recibió las transferencias de dinero.
Investigan a primera dama de Perú por recibir dinero de empresa venezolana
La fiscalía especializada en lavado de activos investiga a la primera dama por el ingreso de dinero en 2005 de una empresa venezolana para financiar la campaña de su esposo, el presidente Ollanta Humala, informó el domingo la prensa peruana.
¿Por qué Estados Unidos se metió en las operaciones de la FIFA?
El escándalo de la FIFA es la última muestra de la reciente persecución que lidera Estados Unidos contra criminales y corruptos de todo el mundo que tienen el atrevimiento de utilizar su sistema financiero para actividades ilícitas. Sin embargo, se trata de algo más que un acto de nobleza.
Montoya entregará en Fiscalía pruebas sobre caso Andorra este jueves
También afirmó que hoy los diputados de Primero Justicia acudirán a la Comisión de Contraloría a hacer la denuncia. El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Julio Montoya, aseguró que este jueves asistirá a la Fiscalía General de la República para entregar pruebas y grabaciones sobre el caso Andorra.
Roig: Venta de carros en dólares se puede prestar para lavado de dinero
El presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, advirtió que si las ventas de vehículos nuevos en dólares a través de los concesionarios no cuentan con los controles adecuados, se pueden prestar para lavado de dinero. “¿Quién puede comprar en este momento? ¿Cuál es la procedencia de estos dólares?”, cuestionó el dirigente gremial.
Roig: Venta de carros en dólares se puede prestar para lavado de dinero
El presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, advirtió que si las ventas de vehículos nuevos en dólares a través de los concesionarios no cuentan con los controles adecuados, se pueden prestar para lavado de dinero. "¿Quién puede comprar en este momento? ¿Cuál es la procedencia de estos dólares?", cuestionó el dirigente gremial.
Ecuador investiga blanqueo de $135 millones en exportaciones a Venezuela
La Fiscalía de Ecuador informó el lunes que investiga el presunto blanqueo de $135 millones en "exportaciones irregulares" a Venezuela, a través de un sistema alternativo de pagos que implementaron ambos países en 2010.
Ecuador investiga irregularidades con el Sucre desde Venezuela
La Fiscalía de Ecuador sigue, al menos, seis procesos por el uso irregular del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), creado por la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA) en 2009, para favorecer el comercio en la región.
Antilavado de dinero concentrará en Caracas a ponentes del continente
Más de 16 oradores del mundo disertarán en Caracas sobre cómo prevenir y controlar la problemática del lavado de dinero y demás delitos afines a la delincuencia organizada, los días 17 y 18 de junio.
Negocios en Miami bajo lupa por lavado de dinero
Además de enviar un documento electrónico sobre la transacción, las empresas tienen que completar reportes sobre las personas involucradas en la operación comercial, incluyendo su número telefónico, un documento de identificación, y la dirección a donde se envían las mercaderías.
Julio Montoya está en España para impulsar investigación sobre caso Andorra
También trasladará al Tribunal de Cuentas informaciones acerca de pagos desde Venezuela a una sociedad vinculada al dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero.