La firma de abogados panameña Mossack Fonseca advirtió este jueves que podría iniciar acciones legales contra el consorcio internacional de periodistas ICIJ si libera, como anunció, toda la documentación que salió de los servidores de su bufete conocida como los Papeles de Panamá.
El billete de 500 euros dejará de producirse a finales de 2018 pero seguirá siendo forma de pago legal, mantendrá siempre su valor y se podrá seguir usando para guardar efectivo, decidió hoy el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE).
La Fiscalía venezolana acusó este miércoles al empresario Josmel Velásquez Figueroa y a su madre Amelis Figueroa, mencionados en los denominados “Panamá Papers”, por presunta legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El fiscal panameño contra la delincuencia organizada, Javier Caraballo, descartó por el momento tomar medidas contra el bufete de abogados Mossack Fonseca, vinculado a los llamados Papeles de Panamá, tras 27 horas de allanamiento en sus oficinas.
Exhibidos como supuestos beneficiarios de operaciones financieras en paraísos fiscales tras la divulgación de los llamados "Papeles de Panamá", personajes latinoamericanos han rechazado posibles irregularidades, justificado sus acciones o simplemente han optado por el silencio.
El abogado penalista Alejandro Rebolledo instó a la Fiscalía General de la República a abrir una investigación de oficio sobre los venezolanos involucrados en compañías offshore, a raíz de las filtraciones de los "Papeles de Panamá".
Según una investigación internacional de un grupo de periodistas, entre ellos 10 venezolanos, del portal Armandoinfo, el capitán retirado del Ejército venezolano posee una enorme fortuna y mantiene una compañía en un paraíso fiscal de la República de Seychelles, en el lejano Océano Índico.
La firma de abogados panameña Mossack Fonseca negó este domingo a Efe cualquier vinculación con los delitos que presuntamente han cometido cientos de sus clientes según una filtración a la base de datos del bufete hecha pública este domingo."Si un carro atropella a una persona, la fábrica del carro no es culpable", dijo uno de sus socios.
El empresario venezolano Abraham José Shiera se declarará culpable el próximo 22 de marzo de haber pagado sobornos, por un valor de mil millones de dólares, a cinco altos directivos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), indicaron a Efe fuentes judiciales.
El empresario venezolano Abraham José Shiera se declarará culpable el próximo 22 de marzo de haber pagado sobornos, por un valor de mil millones de dólares, a cinco altos directivos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), indicaron a Efe fuentes judiciales.
Los fiscales alegan que el exmandatario pudiera movilizar grupos para interferir en la investigación criminal.
Una investigación arrojó que un banco del pequeño país europeo de Andorra tenía 923 cuentas que se sospecha eran utilizadas para lavar dinero, según autoridades.
La investigación se desarrolla en el Tribunal de Justicia de Sao Paulo y en el Tribunal Federal de Curitiba, algo que, según la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, es ilegal puesto que ambas instancias tratan de los mismos hechos.
"Creo que merecía un poco más de respeto en este país", pero "no voy a bajar la cabeza", prometió el exmandatario brasileño.
Luiz Inacio Lula da Silva quedó bajo fuego este viernes luego de que la policía allanara su casa y lo llevara a declarar por el escándalo de corrupción en Petrobras, que desvió más de 2.000 millones de dólares de la petrolera estatal.
La fiscalía de Sao Paulo emitió el viernes una orden para que el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva testifique para aclarar por qué un apartamento supuestamente de su propiedad no fue declarado como patrimonio.
La fiscalía de Sao Paulo emitió el viernes una orden para que el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva testifique para aclarar por qué un apartamento supuestamente de su propiedad no fue declarado como patrimonio.
"No tengo por qué dar explicaciones a la prensa. Que si no hablo es porque mis abogados así me lo aconsejan, ya que el Gobierno me quiere a fuerza destrozar", dijo en un mensaje enviado a la cadena estadounidense de televisión hispana Univision.
En la última semana de diciembre fue detenido en Costa Rica, Pedro Emilio Silva Conde, uno de los seis procesados por lavado de dinero en el caso de la empresa Escastell, en Ecuador. La aprehensión se dio en el país centroamericano, donde también tiene pendiente un juicio por el mismo delito.
El abogado Alejandro Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED), presentará ante la nueva Asamblea Nacional que se instalará el 5 de enero de 2016, una propuesta de reforma a la "Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo", con la finalidad de actualizar la legislación venezolana a los estándares internacionales en la materia.