El dueño de Globovisión perderá su apartamento en Manhattan
Gorrín, dueño de Globovisión, enfrenta cargos penales estadounidenses en Florida por el presunto soborno y sigue prófugo de la justicia
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La Audiencia Nacional española confirmó la extradición de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos, que la reclamaba por blanqueo de capitales y organización criminal por favorecer al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera
El también militar retirado que fue muy amigo y protegido de Hugo Chávez delató a otros funcionarios y ofreció detalles de las complejas redes de redes de corrupción, sobornos y robos del erario público venezolano.
La Audiencia Nacional española aprobó la extradición de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos, que la reclama por blanqueo de capitales y organización criminal por favorecer al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera.
El proceso de extradición contra el ex edecán es independiente al de su pareja, la millonaria Claudia Patricia Díaz, quien además de tesorera nacional de Venezuela también fue enfermera de Chávez.
Mano derecha de Hugo Chávez como jefa del Tesoro de la Nación, la también enfermera del fallecido presidente es investigada por su presunta participación en un fraude cambiario por $2.400 millones, entre otros delitos de lavado de dinero cometidos contra una Venezuela dejada en la ruina. Hoy residente en Madrid, también compró 250 lingotes de oro valuados en más de 9,5 millones de dólares, según registros judiciales de Liechtenstein, obtenidos por la agencia The Associated Press. EEUU pide su extradición y la justicia española estudia el caso.
Gorrín enfrenta en EE UU nueve cargos por lavado de dinero, uno por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y otro por conspiración, también para lavado de dinero
El pedido incluye una breve descripción del empresario vinculado al chavismo como un hombre de piel clara, ojos marrones y cabello castaño
Algunas de las empresas de Raúl Gorrín, incluido el canal Globovisión, están en la mira de las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense
El empresario venezolano, Raúl Gorrín tiene abierto nueve cargos por lavado de dinero y uno por conspiración para cometer lavado de dinero.
Cerca de un mes de su ejecución, las acciones del 30 de abril van ampliándose. Lo que en principio se informó como la fase final de la Operación Libertad, con la participación de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela, Leopoldo López, dirigente político, y efectivos de las fuerzas armadas, hoy suma más episodios.
Siete diputados opositores de la Asamblea Nacional (AN) denunciaron este martes ante la Fiscalía española a varios excargos del gobierno de Hugo Chávez y a empresarios beneficiados de contratos de su Ejecutivo por blanquear en España dinero procedente de la corrupción en el país sudamericano.
El nombre de Christian Zerpa ha sido noticia en los primeros días del año. El ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió abandonar el país para instalarse en Estados Unidos, desde donde denunció prácticas irregulares por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro; sin embargo, sus reclamos también han caído sobre diputados ligados a la oposición.
Este martes el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, atacó a través de su cuenta en Twitter al asesor de Asuntos de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, a quien tildó de ser "creador de falsas armas biológicas en Cuba" al mismo tiempo que lo acusó de estar planificando un golpe de Estado en Venezuela.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sumó este martes a su lista de sancionados siete nuevos nombres de personas y 23 de empresas que están vinculadas al régimen chavista de Nicolás Maduro y son acusados de robar $2.400 millones en un esquema de corrupción con fondos públicos. La medida limita la posibilidad de que ciudadanos o empresas de ese país tengan vínculos con Globovisión y La Vitalicia, manifiesta propiedad del empresario Raúl Gorrín y sus socios. Los bienes de estas personas en ese país han sido congelados y les ha sido confiscado un avión.
El periodista Vladimir Villegas envió un comunicado a través de sus redes sociales para salir al paso a las acusaciones y rumores que corren en su contra por su presunta vinculación con el presidente ejecutivo de Globovisión, Raúl Gorrín, al afirmar que todas sus posesiones las ha conseguido con el fruto de su trabajo y dijo que esas aseveraciones negativas carecen de fundamento.
El también expresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos luego de ser acusado de lavado de activos y sobornos. En Venezuela es acusado de peculado doloso propio (apropiación de dineros públicos), concertación de funcionario público con contratista y legitimación de capitales.
La diputada a la Asamblea Nacional Olivia Lozano anunció el 6 de diciembre que el partido Voluntad Popular tiene planteado realizar un "boicot" contra Globovisión, con el fin de exigir la renuncia de Raúl Gorrín de la presidencia, luego del escándalo de corrupción ligado a Alejandro Andrade y que le señala como otro de los culpables en esa trama.
Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Constituyente (ANC), ofreció un balance de los 15 meses que lleva en el cargo. La rendición de cuentas del funcionario dejó por fuera explicar cuál es el estatus de casos emblemáticos como los muertos durante las protestas antigubernamentales; la investigación sobre la muerte del concejal Fernando Albán o el más reciente escándalo de corrupción que involucra al empresario y dueño de Globovisión, Raúl Gorrín.
El venezolano y expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, Gabriel Arturo Jiménez Aray, fue sentenciado el 29 de noviembre a tres años de cárcel por su vinculación en un caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos, informó la Fiscalía de Estados Unidos.