La justicia peruana revocó el martes la restricción que obligaba a Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, a pedir permiso a un juez para salir del país por estar bajo investigación por presunto lavado de activos de la brasileña Odebrecht y de Venezuela.
La Justicia de Argentina embargó económicamente y prohibió salir del país a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos tras dictar su procesamiento como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública.
La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner llegó este martes a los tribunales federales de Buenos Aires para declarar en una causa en la que está imputada por presunto lavado de dinero y cohecho cometidos supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces.
La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y sus dos hijos deberán presentarse esta semana para ser interrogados por un juez que investiga supuestas maniobras de lavado de dinero y cohecho mediante una empresa familiar.
Las 30 toneladas de billetes de bolívares venezolanos hallados en una vivienda en Paraguay fueron ofrecidas en el mercado negro a cambio de más de un millón de dólares, dijeron este viernes a Efe los investigadores, que aplazaron el conteo del dinero, depositado en el Banco Central del Paraguay.
Autoridades de Nueva York y Gran Bretaña aplicaron multas por casi 630 millones de dólares al Deutsche Bank por lavado de dinero procedente de Rusia, informó el lunes la reguladora de servicios financieros DFS.
Los ciudadanos venezolanos Luis Díaz y Luis Javier Díaz, acusados en Miami de presuntamente transferir de forma "ilegal" más de 100 millones de dólares a cuentas bancarias de funcionarios venezolanos en el extranjero, fueron dejados en libertad tras haber pagado una fianza de $250 mil ante el tribunal del Distrito Sur de la Florida.
Luis Díaz Jr., de 74 años, y su hijo, Luis Javier Díaz, de 49 años, propietarios de una empresa exportadora de equipos de construcción en Florida, Estado Unidos, fueron arrestados este miércoles en Miami por transferir “ilegalmente” más de 100 millones de dólares a cuentas bancarias extranjeras pertenecientes a funcionarios del gobierno venezolano, entre otros.
El gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, señaló que con las medidas adoptadas en los últimos días, el presidente Nicolás Maduro “ha logrado una gran victoria a su favor en la lucha contra el blanqueo de capitales de la droga y la compra de bienes inmuebles en Venezuela”.
La Reserva Federal (Fed) estadounidense anunció el jueves que ordenó al Agricultural Bank of China, uno de los mayores bancos chinos, ajustar sus controles internos contra el lavado de activos.
Un nuevo caso de corrupción rodea al expresidente de Brasil Lula Da Silva; la Policía Federal formuló este viernes 26 de agosto cargos en su contra por presunto lavado de dinero en una investigación sobre unas propiedades que le pertenecen.
Las bondades y características de los Bitcoim, convierten las operaciones de estas monedas digitales en un alto riesgo para realizar operaciones vinculadas al lavado de dinero.
Las bondades y características de los Bitcoim, convierten las operaciones de estas monedas digitales en un alto riesgo para realizar operaciones vinculadas al lavado de dinero.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó este lunes la base de datos de los papeles de Panamá, en la que los usuarios pueden buscar los nombres de casi 214.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.
La detención de uno de los acusados de las mayores operaciones de lavado de dinero del mundo, miembro de una prominente familia residente en Panamá, afecta aún más la imagen del país, deteriorada por los papeles de Panamá, a pocos días de nuevas revelaciones sobre paraísos fiscales.
El Departamento del Tesoro estadounidense aprobó este jueves sanciones financieras contra varios hombres de negocios de una destacada familia panameña, acusados de liderar una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico, según un comunicado.
La firma de abogados panameña Mossack Fonseca advirtió este jueves que podría iniciar acciones legales contra el consorcio internacional de periodistas ICIJ si libera, como anunció, toda la documentación que salió de los servidores de su bufete conocida como los Papeles de Panamá.